Les personnes en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment doivent élaborer un plan de Compliance. Nous allons faire un tour d’horizon de la marche à suivre qui inclut notamment de bien connaître ses clients, conserver les documents adéquats, déclarer les opérations suspectes, désigner un agent responsable de la conformité, former le personnel, cartographier les risques et gérer la relation avec la CSSF et la CRF.
Niveau : Débutant
Objectifs :
– Identifier l’ensemble des zones et des facteurs de risques
– Comprendre l’impact d’une mauvaise organisation qui ne respecte pas les 4 piliers
Experts: Céline Ancelet-David – Training Project Manager et Yves Ganseman – Compliance Expert & Independent Trainer (IFE by ABILWAYS)
IMPORTANT
Les participants à nos événements sont informés du fait qu’ils sont susceptibles de figurer sur des photographies prises lors de l’événement. Celles-ci sont destinées à être publiées dans les supports écrits ou numériques édités par Maison Moderne.