Ce workshop s’adresse à l’ensemble des professionnels concernés par la loi telle que modifiée du 12 novembre 2004 sur la LBC/FT.
Basée sur de nombreux cas pratiques, cette formation aborde de manière pragmatique toutes les obligations relatives à la LBC/FT :
· Identification de l’identité,
· Analyse de risques,
· Vérification de l’identité,
· Bonne organisation interne,
· Coopération avec les autorités.
Niveau : Tous niveaux
Objectifs :
– Sensibilisation aux principes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
– Appréhension du cadre législatif
– Coopération avec les autorités compétentes
Expert : Joseph Stevens (ARCAD S.A.) – Managing Director
IMPORTANT
Les participants à nos événements sont informés du fait qu’ils sont susceptibles de figurer sur des photographies prises lors de l’événement. Celles-ci sont destinées à être publiées dans les supports écrits ou numériques édités par Maison Moderne.